Dy kompani duhani kanë rënë dakord t’i paguajnë mbi 600 milionë dollarë autoriteteve amerikane mbi akuzat se kompanitë po i shesin produkte duhani Koresë së Veriut në kundërshtim me sanksionet amerikane. Marrëveshja u njoftua njëkohësisht me akuza penale kundër dy kompanive për shkelje të sanksioneve të Koresë së Veriut, komplot për të kryer mashtrime bankare dhe komplot për të shkelur Aktin Ndërkombëtar të Fuqive Ekonomike Emergjente.
Më vete, Departamenti i Drejtësisë akuzoi një bankier koreano-verior dhe dy shtetas kinezë për ndihmë në lehtësimin e shitjes së duhanit në Korenë e Veriut, sipas dokumenteve të gjykatës. Prokurorët pretendojnë se të ardhurat nga ato shitje të duhanit janë përdorur për të përfituar nga qeveria e Koresë së Veriut, duke përfshirë ndihmën për financimin e programeve të tyre të armëve të shkatërrimit në masë.
British-American Tobacco Marketing Singapore (BATMS) dhe kompania e saj mëmë, British American Tobacco (BAT) e cila zotëron Lucky Strike, Dunhill dhe marka të tjera cigaresh lëvizën qindra miliona dollarë të ardhura biznesi nga Koreja e Veriut përmes një kompanie të parë, sipas Departamenti i Drejtësisë.
Marrëveshjet i lejojnë dy kompanitë, BAT dhe BAMTS, të shmangin ndjekjen penale nëse përmbushin disa marrëveshje, duke përfshirë rinovimin e programit të tyre të pajtueshmërisë me sanksionet dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm me departamentin e drejtësisë. Komploti, thonë prokurorët, zgjati nga viti 2007 deri në vitin 2017, kohë gjatë së cilës Koreja e Veriut bëri përafërsisht 280 transferta bankare përmes kompanisë së përparme, në total mbi 341 milionë dollarë.
BATMS dhe Kompania e Duhanit të Koresë së Veriut në pronësi të Qeverisë së Koresë së Veriut krijuan një ndërmarrje të përbashkët në vitin 2001 për të prodhuar cigare BAT brenda Koresë së Veriut për shitje të brendshme, sipas Departamentit të Drejtësisë. Në vitin 2007, thonë prokurorët, BAT njoftoi publikisht se do të shiste të gjitha aksionet e tyre në ndërmarrjen e përbashkët, por në heshtje vazhdoi të ruante ndikimin mbi kompaninë dhe vazhdoi të merrte fitime nga shitjet në Korenë e Veriut.
Kjo marrëveshje vazhdoi edhe pas vitit 2009, kur Departamenti i Thesarit i SHBA vendosi sanksione shtesë ndaj bankave të Koresë së Veriut. Sipas dokumenteve të gjykatës, Koreja e Veriut do të përdorte kompanitë kineze për të përpunuar pagesat midis vendit dhe një kompanie ballore të BATMS për të errësuar pagesat.
/ SCAN
